В Казахстане предлагают снизить порог стоимости недвижимости, попадающей под финансовый мониторинг. Он может составить 50 млн тенге вместо ранее утверждённых 200. Соответствующие поправки рассмотрели депутаты мажилиса.

Цель финансовых проверок — выяснить, не преступным ли путём получены средства на покупку объекта. Контроль осуществляет Агентство РК по финансовому мониторингу. Информацию о стоимости передают банки, лизинговые агентства, ломбарды, нотариусы, адвокаты, риелторы и т. д. — все они должны зарегистрироваться на сайте указанного ведомства.

— Сделки с недвижимостью относятся к высокорисковым по легализации доходов, полученных преступных путём. С 2018 по 2020 год количество операций, которые превышают порог в 200 млн тенге, снизилось. Изменение порога позволит выявить подозрительные операции и снизить риски, — отметил мажилисмен Сергей Симонов.

По его словам, в России, в пересчёте на тенге, проверяют сделки от 18 млн, в Беларуси — от 9 млн, в Армении — от 43 млн.

Также планируется контролировать операции с деньгами и имуществом должностных лиц и их семей, перечень которых утвердит президент.

По словам мажилисмена, это:
— ответственные государственные должности;
— уполномоченные на выполнение государственных функций;
— управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

К членам семьи отнесут супругов. К близким родственникам — родителей, детей, братьев, сестёр, дедушек, бабушек и внуков.