Риелторам РК порекомендовали зарегистрироваться в Единой информационной системе

Новости: Риелторам РК порекомендовали зарегистрироваться в Единой информационной системе
Автор:

Агентство РК по финансовому мониторингу рекомендует лицам, осуществляющим посреднические услуги при заключении сделок купли-продажи жилья, пройти регистрацию в системе субъектов финансового мониторинга — WEB СФМ. Об этом говорится в официальном сообщении надзорного органа.

— Лица, оказывающие посреднические услуги, в том числе в сфере недвижимости, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», являются субъектами финансового мониторинга. Однако не все посредники, в данном случае риелторы, знают о существовании этого закона и исполняют его. Согласно мировой практике, агентства по финансовому мониторингу осуществляют надзор над финансовыми операциями, чтобы деньги, полученные преступным путём, не отмывались и не шли на финансирование терроризма в том или ином виде. В нашем агентстве есть своя система, где фиксируются эти операции. На данный момент мы активно сотрудничаем в этом отношении с адвокатами, нотариусами, ломбардами и другими субъектами, они все зарегистрированы, все предоставляют информацию. В отношении остальных, кто не знает о существовании закона, ведём разъяснительную, превентивную работу. Сейчас не стоит вопрос о привлечении, — рассказали Krisha.kz в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Спикер разъяснил суть работы:
— Субъекты финансового сектора (банки, лизинговые агентства, ломбарды, нотариусы, адвокаты, ювелиры, риелторские агентства и т. д.) должны проходить регистрацию на нашем портале и встать на учёт. В случае пороговых (200 млн тенге) или подозрительных операций эти лица должны направлять нам конфиденциально информацию через личный кабинет. Далее информация анализируется агентством.

Для корректного прохождения регистрации в системе нужно:
1. Зайти на сайт агентства.
2. Пройти «В помощь — «СФМ» — «СДФО» — «WEB СФМ» и скачать руководство пользователя.

Участники рынка посреднических услуг в сфере недвижимости (риелторы, адвокаты, нотариусы, субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации) для исполнения закона обязаны:
— направлять уведомления в агентство о начале или прекращении деятельности;
— направлять сообщения о пороговых и подозрительных операциях посредством портала WEB СФМ;
— для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

Нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» влечёт ответственность, согласно статьям 214 и 463 Кодекса об административных нарушениях, от уплаты штрафа до приостановления действия лицензии или свидетельства вплоть до их лишения.

По всем возникшим вопросам обращаться в агентство по тел.: 8 (7172) 74 97 52, 74 97 39, 8 701 000 08 53.


Опубликовано 24 июня 2021 Добавить комментарий



x