Сделки с недвижимым имуществом на сумму 50 млн тенге и более, а также подозрительные операции в Казахстане попадают под финансовый мониторинг. Сообщения по таким операциям направляются субъектами финмониторинга в Агентство по финмониторингу.

В 2016 году риелторы стали субъектами финмониторинга и обязаны соблюдать требования, установленные законодательством.

Такие же обязательства действуют для банков, нотариусов, ломбардов, ювелиров, адвокатов и других.
С 20 ноября этого года Агентство по финмониторингу может проверять риелторов дистанционно.

Чтобы проверка не привела к штрафу, рекомендуется:
— уведомить АФМ о начале или прекращении деятельности;
— зарегистрироваться на сайте websfm.kz;
— утвердить правила внутреннего контроля;
— проверять клиентов;
— сообщать о подозрительных и крупных сделках и другие требования,
предусмотренные законодательством.