В Казахстане расследуется порядка 30 уголовных дел, связанных с мошенничеством в долевом строительстве. Казахстанцам нанесён ущерб в размере более 3.2 млрд тенге. Об этом на пресс-брифинге, отвечая на вопросы корреспондента krisha.kz, сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

— В настоящее время мы расследуем 27 уголовных дел по мошенничествам, совершённым при долевом строительстве. По данным уголовным делам 305 человек признаны потерпевшими. Им причинён материальный ущерб на сумму более 3.2 млрд тенге, — сообщил Адилов.

По его словам, департаментом следственной полиции Нур-Султана расследуется два уголовных дела. В отношении застройщика ЖК «Шыгыс» потерпевшими признано 24 человека, сумма ущерба — 184.9 млн тенге. В случае с ЖК «Экспо Нью Лайф» зарегистрировано два эпизода, сумма ущерба свыше 2 млрд тенге.

— Кроме этого, в Мангистауской области по строительству ЖК «Махаббат» расследуется уголовное дело, по которому потерпевшими признаны 21 дольщик, ущерб составил свыше 252 млн тенге. Все уголовные дела по долевому строительству находятся на контроле МВД, созданы специальные следственно-оперативные группы, — отметил Адилов.

Начальник следственного департамента МВД затронул и проблему финансовых пирамид:
— Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды — это результат слепой доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность. Особенностью пирамид является обещание лёгких и быстрых денег. Однако необходимо помнить, что пирамиды не относятся к разрешённым финансовым организациям и не имеют лицензии на приём депозитов, открытие и ведение банковских счетов. Вступление происходит на добровольной основе и без правового сопровождения, а значит, не даёт никаких гарантий по возврату вложенных средств.

Он остановился на видах финансовых пирамид:
— инвестирование в долгосрочные/краткосрочные проекты;
— использование сетевого маркетинга;
— покупка недвижимости, автомобиля и другого дорогостоящего имущества;
— членство в эксклюзивных клубах;
— в форме потребительского кооператива.

Признаки финансовой пирамиды:

  1. Отсутствие лицензии финансового регулятора в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.
  2. Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.
  3. Выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесённых ранее другими вкладчиками.
  4. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; отсутствие точного определения деятельности организации и другое.

Напомним, ранее мы рассказали, что нужно знать, чтобы не стать обманутым дольщиком.