Все регионы 

Сделки с недвижимостью будут контролировать


Это связано с вступлением в силу с 9 марта 2010 года закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма», — сообщает портал www.zakon.kz.


По новому закону сделки с недвижимостью, требующие обязательной государственной регистрации, теперь подлежат финансовому мониторингу, если их сумма равна или превышает 45 млн тенге (примерно 300 тысяч долларов), либо в иностранной валюте, если сумма равна или превышает эквивалент 45 млн тенге.

С указанной даты в Казахстане будут также отслеживаться финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов. В том числе это коснётся и обменных пунктов, если физическое лицо обменивает сумму от 10 тысяч долларов и более. Вся информация о банковских переводах и других финансовых операциях будет передаваться в Комитет финансового мониторинга.

Адвокаты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам в случаях, когда они от имени (или по поручению) клиента участвуют в операциях покупки и продажи недвижимости, будут контролироваться государством.
В свою очередь адвокаты и нотариусы при сделках с недвижимостью должны будут проверять своих клиентов.

Подозрительные операции с недвижимостью будут приостанавливаться и (или) запрещаться при участии указанного комитета и правоохранительных органов.

Данный закон был принят ещё 28 августа 2009 года за № 191-IV и вводится в действие по истечении 6 месяцев после его первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 8 сентября 2009 г. № 214).




Опубликовано 9 марта 2010 5767 просмотров Добавить комментарий