Страны мира ужесточают борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Так, на днях Великобритания решила заставить оффшорные компании раскрыть имена настоящих владельцев недвижимости.

К слову, в рамках борьбы с приобритением имущества на грязные деньги ещё в июне прошлого года британские власти обязали местные компании сообщать всю информацию о владельцах. То есть новые меры уравняют в правах как местных, так и иностранных покупателей.

Оффшорные ужесточения — это ответная реакция британцев на публикацию скандальных «Панамских документов», где был замешан премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. Он, кстати, в мае решил созвать специальный антикоррупционный саммит, на котором будут утверждены новые меры борьбы с отмыванием средств.

Согласно открытой информации, «Панамские документы» — неформальное название утечки секретных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Эти документы анализировала группа международных журналистов. Итоги были опубликованы 3 апреля 2016 года. Основная тема — наличие скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов. Результаты исследований охватывают период с 1977 по 2015 год. В то же время в открытом доступе ни самого архива, ни его копий нет. Но, как известно, в материалах содержится информация о политиках и известных гражданах из 202 стран мира. Казахстан также входит в этот список.

«Крыше» стало интересно, какие меры наши власти применяют к тем, кто занимается уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, кроме проводимой сейчас акции по легализации имущества (в том числе за рубежом).

Жамбыл Сураганов,

официальный представитель комитета государственных доходов Министерства финансов РК

— У нас в Казахстане всё происходит планомерно. Компания по легализации предшествует всеобщему декларированию. После его введения все декларации будут проверяться. Кроме того, в 2014 году Казахстан подписал Страсбургскую конвенцию, которая позволяет странам мира обмениваться информацией относительно доходов физических лиц. С начала 2016 года конвенция уже действует в РК. В случае обнаружения неуплаты налогов при покупке недвижимости за рубежом на нарушителей будут начислять пеню, штрафы, а в некоторых случаях (при крупных размерах невыплат налогов свыше 2 000 МРП) грозит уголовное наказание. Поэтому проводимая сейчас акция по легализации — отличная возможность не попасть под данную ответственность.

К Страсбургской конвенции 1988 года Казахстан присоединился в декабре 2014-го. Она направлена на повышение эффективности взаимодействия между налоговыми службами. В конвенцию входит 84 страны, из них 29 — оффшорные юрисдикции.